在完善反洗钱义务规定方面,修订草案规定金融机构反洗钱义务主要包括:建立健全反洗钱内控制度并有效实施;开展客户尽职调查,了解客户身份、交易背景和风险状况;保存客户身份资料和交易记录;有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。此外,修订草案还规定单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利,应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查等。
@联系我们
-应用内反馈:「我」-「右上角菜单」-「设置」-「反馈与帮助」
客户24小时在线服务
盛世棋牌app下载可提现2023更新内容
运用全新的功能,让使用更加安全便捷
网友评论更多
334雷飘发p
发掘中国诗歌之美:《中国名诗三百首》出版
2024/04/25 推荐
4886尹妮402
如何识别并减少时间浪费的行为,比如频繁的打断、无效会议等,以提高工作效率?
2024/04/24 推荐
19弘琦苇ix
回村的狗子已彻底“癫了”
2024/04/23 不推荐